本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、 性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连 带法令义务。2。会议召开地址：广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区骏翔U8智制财产园U3栋5楼510-520会议室4。发出董事会会议通知的时间和体例：2025年2月7日以书面体例发出 5。会议掌管人：刘振烈先生本次会议的召集、召开、议案审议法式合适《中华人平易近国公司法》等法 律、行规和《广东省贝恩施科技股份无限公司章程》等。按照广东省贝恩施科技股份无限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司深圳市凯歌电子商务无限公司、深圳市前海贝壳收集科技无限公司、惠州市贝恩施科技无限公司、深圳市贝恩施供应链办理无限公司、广东凯歌科技无限公司、汕头市贝壳仓储办事无限公司、杭州贝恩美科技无限公司、惠州市欧诺思科技无限公司（以下统称“全资子公司”） 的运营成长需要，为进一步完美公司财产链结构以及提高公司及全资子公司的资金利用效率和资金收益程度，为公司股东谋取更好的报答，公司及全资子公司拟利用闲置资金采办理财富物，全资子公司总司理打点该事项的权限如下：（1）正在2025年度按照公司及全资子公司的库存现金和银行存款环境，正在公司及全资子公司日常运营资金需求的前提下，由总司理审批、决策公司及全资子公司利用人平易近币合计不跨越3000万元（含3000万元）的闲置资金采办短期、低风险保本理财富物。正在上述额度内，资金能够滚动利用，但任一时点未到期理财富物总额不跨越3000万元（含3000万元）；（2）正在上述额度范畴内打点响应采办理财富物事宜，全权代表公司或全资子公司签订上述额度内采办理财富物的一切相关的合同、和谈、凭证等各项法令文件，由公司、全资子公司别离承担由此发生的响应的全数法令、经济义务。按照《中华人平易近国公司法》及《广东省贝恩施科技股份无限公司章程》、《广东省贝恩施科技股份无限公司联系关系买卖办理轨制》等相关，公司对2024年公司日常性联系关系买卖进行如下估计：1、因运营成长资金需要，公司 2025年拟向联系关系方刘振烈先生告贷人平易近币1000万元。刘振烈先生志愿无偿为公司供给上述告贷，不收取报答或利钱。公司将按照具体的告贷和谈及时脚额告贷。2、为充盈公司流动资金，公司2025年拟向银行申请贷款，公司控股股东、现实节制人、董事长兼总司理刘振烈及公司股东、现实节制人、董事张丽敏志愿无偿为公司2025年度申请银行贷款供给、典质、质押等，（三）审议通过《关于授予总司理 2025年度申请银行等金融机构授信事项决策及打点权限的议案》1、2025年度内，按照公司流动资金及资金需求环境审批、决策单笔告贷金额不跨越人平易近币5000万元、持续12个月结存告贷余额不跨越人平易近币12000万元的申请银行等金融机构授信事项以及公司以所具有的包罗但不限于机械设备等资产为响应授信供给事项，前述授信品种包罗但不限于各类贷款、开具承兑汇票、单据贴现、信用证、保函等；2、正在上述额度范畴内打点响应授信申请及事宜，全权代表公司签订上述额度内的一切授信（包罗但不限于授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、、商业融资等）相关的合同、和谈、凭证等各项法令文件，由此发生的法令、经济义务全数由公司承担。公司将按照具体的贷款合同商定及时脚额告贷。鉴于大华会计师事务所（特殊通俗合股）正在以往的审计工做中审计准绳，按时出具客不雅、的专业演讲，实正在、地反映了公司的财政情况和运营，按照《公司法》等法令、律例及相关的要求，公司董事会拟提请股东大会同意续聘大华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2024年度财政演讲审计机构，详情见公司正在股转系统网坐（）披露的《广东省贝恩施科技股份无限公司拟续聘会计师事务所通知布告》（编号：2025-004）。公司董事会拟于2025年3月10日10！00正在广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区骏翔U8智制财产园U3栋5楼510-520会议室召开2025年第一次姑且股东大会。